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90后團(tuán)伙QQ群演“雙簧”誘騙客戶投資賺695萬

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發(fā)布時(shí)間:2016-08-02 10:23:01
來源: 信息時(shí)報(bào)
原標(biāo)題:90后團(tuán)伙QQ群演“雙簧” 誘騙客戶投資賺695萬元

  QQ群里演“雙簧”,有人扮“專家”分析黃金走勢(shì),有人扮客戶從旁吹捧,客戶投資虧了他們反而賺差價(jià)……一群“90后”年輕人在QQ群里先后忽悠了全國近百名投資者。昨日,廣州中院對(duì)該詐騙團(tuán)伙其中20人進(jìn)行公開宣判,當(dāng)中三名主犯林某杰、葉某、鄧某志犯詐騙罪被判刑11年,另一名主犯龔某被判刑10年。

  假黃金交易平臺(tái)詐騙圈錢

  法院審理查明,2013年4月始,嫌疑人周某平(另案處理)帶領(lǐng)晏某成(另案處理)及被告人林某杰、葉某、龔某、鄧某志等人在白云區(qū)借用廣州西點(diǎn)投資管理有限公司的名義,從事招攬客戶進(jìn)行網(wǎng)上黃金現(xiàn)貨交易的非法活動(dòng)。為了更好地實(shí)施犯罪,2014年,周某平又在白云區(qū)成立廣東鑫夢(mèng)貴金屬經(jīng)營有限公司。

  上述兩公司人員、架構(gòu)一致,周某平為公司老板、總經(jīng)理,晏某成為人事行政總監(jiān),鄧某志為客服總監(jiān),林某杰為招商部總監(jiān),葉某、龔某、黃某為市場(chǎng)部總監(jiān)……

  經(jīng)查,林某杰、葉某、龔某、鄧某志在明知兩公司不具備從事代理非實(shí)物黃金交易業(yè)務(wù)資格的情況下,要求公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員以虛構(gòu)身份、夸大黃金投資回報(bào)等方式誘騙客戶到該公司LOK、FTP平臺(tái)進(jìn)行現(xiàn)貨黃金投資交易。實(shí)際上,這些資金通過虛擬平臺(tái)的注資端口流入由周某平控制的胡某波私人賬戶,以及熊某英私人賬戶內(nèi)。

  QQ群里演“雙簧”騙人投資

  法院查明,該公司業(yè)務(wù)員全是90后,他們用偽裝身份進(jìn)入投資理財(cái)?shù)萉Q聊天群,通過給目標(biāo)發(fā)送虛假的投資盈利信息等手段,誘騙客戶投資黃金。

  當(dāng)客戶有投資意向時(shí),業(yè)務(wù)員即將該客戶“踢單”給團(tuán)隊(duì)經(jīng)理,團(tuán)隊(duì)經(jīng)理以“經(jīng)紀(jì)人”的身份將意向客戶加為QQ好友,再發(fā)送公司網(wǎng)址和呱呱聊天房間號(hào),讓對(duì)方下載MT4模擬交易軟件,結(jié)合呱呱聊天室的“喊單”情況,進(jìn)行模擬操作。

  這時(shí),林某杰化名“郭老師”、葉某化名“葉老師”在QQ群、呱呱群里“喊單”分析現(xiàn)貨黃金的走勢(shì),誘騙客戶投資現(xiàn)貨黃金,業(yè)務(wù)員及團(tuán)隊(duì)經(jīng)理在呱呱群里假扮成客戶,對(duì)“老師”進(jìn)行吹捧,在客戶面前營造投資現(xiàn)貨黃金容易賺錢的假象,以誘騙客戶到該公司的LOK、FTP平臺(tái)投資黃金。

  經(jīng)鑒定,2013年6月17日至2014年11月21日期間,楊某、鄭某等68人轉(zhuǎn)入涉案LOK、FTP平臺(tái)的金額為749.2萬余元,收回金額53.8萬余元,凈額為695.4萬余元。

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