————關(guān)于浙江籍商人在黑龍江大慶林甸縣投資被騙的調(diào)研資訊

    本網(wǎng)訊（文/秦明強(qiáng)）一個(gè)在職縣長(zhǎng)，一個(gè)號(hào)稱國(guó)安委的高官，一個(gè)高官的姨媽，一個(gè)縣長(zhǎng)私密代言人，一張偽造的國(guó)土局巨額收條，一個(gè)高回報(bào)的政府項(xiàng)目…….環(huán)環(huán)相扣，步步誘惑，為的是騙得投資商200萬(wàn)巨款？

         我們先來(lái)看看局中人關(guān)系：1、鄧某，系林甸縣現(xiàn)任縣長(zhǎng)；2、邊某，系林甸縣長(zhǎng)私密代言人；3、陸某，號(hào)稱國(guó)安委高官，系縣長(zhǎng)鄧某的提攜人；4、趙某，系號(hào)稱國(guó)安委高官陸某的親姨媽；5、中間人：紀(jì)某、高某，在京經(jīng)商人員；6、受害人陳某，浙江諸暨某公司老板。

   
   林甸縣位于黑龍江省中西部，松嫩平原北部，“中國(guó)溫泉之鄉(xiāng)”。
 
    今年3月，浙江籍商人陳某通過(guò)北京一個(gè)朋友高某認(rèn)識(shí)紀(jì)某，紀(jì)某稱他有一結(jié)拜哥們俗稱老四，叫陸某，現(xiàn)在國(guó)安委任職，并說(shuō)林甸縣縣長(zhǎng)鄧某就是陸某提拔為縣長(zhǎng)的，今年6月將提拔為書(shū)記，表示有這層關(guān)系，在該縣搞開(kāi)發(fā)放心干。
   
   而后，紀(jì)某介紹了陸某的小姨趙某、小姨夫劉某，說(shuō)趙某夫婦是做房地產(chǎn)的，在林甸縣有一房地產(chǎn)項(xiàng)目，急缺資金投入，叫陳某出資參與合伙開(kāi)發(fā)。有林甸縣長(zhǎng)背景的商人邊某介紹，該項(xiàng)目約15萬(wàn)平米，圖紙手續(xù)齊全，馬上可以進(jìn)場(chǎng)施工。
   
  3月17日，參與投資事宜一班人開(kāi)會(huì)討論，認(rèn)為趙某提供的工程項(xiàng)目資料不齊，其間紀(jì)某提出前期去浙江陳某公司考察。
   
   3月23日，紀(jì)某赴浙江考察成功，確定項(xiàng)目給陳某的公司開(kāi)發(fā)。
   
   3月28日林甸縣，陳某提議去現(xiàn)場(chǎng)察看，趙某不愿意去，幾經(jīng)說(shuō)服，后來(lái)其勉強(qiáng)同意去，但要求不下車(chē)，理由是這塊地是她和朋友梁老五合作的時(shí)間太長(zhǎng)，而她又遲遲未交余款，不好意思見(jiàn)面等原因。到了現(xiàn)場(chǎng)陳某看到房子也有在拆的跡象。
   
  之后，陳某到達(dá)吉林乾安縣趙某老家，進(jìn)一步了解她所開(kāi)發(fā)的地產(chǎn)情況。趙某帶陳某一幫人去參觀他們?cè)谇�安曾�?jīng)做過(guò)的工程、房產(chǎn)開(kāi)發(fā)的樓盤(pán)和商鋪，并與其老公劉某在家見(jiàn)面。通過(guò)交談中得知，林甸縣項(xiàng)目土地約58畝，是他們向當(dāng)?shù)匾婚_(kāi)發(fā)商梁老五手里以1500萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)的，他們已支付650萬(wàn)元，說(shuō)梁老五由于身體患了胃癌，沒(méi)有精力開(kāi)發(fā)了。并再次聲明，林甸縣長(zhǎng)鄧某是通過(guò)其在北京國(guó)安委上班的侄子陸某安排提拔的，陸某在今年六月份還將把鄧某提升為一把手書(shū)記。憑這層關(guān)系縣長(zhǎng)已經(jīng)答應(yīng)該土地的開(kāi)發(fā)性質(zhì)為棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，可享受免稅等優(yōu)惠政策。
   
   趙某向陳某保證說(shuō)：“陳總請(qǐng)你相信我，我祖輩是乾安人，我父親原來(lái)是乾安縣公安局局長(zhǎng)。現(xiàn)在一家子都是公務(wù)員，在乾安也有很多房產(chǎn)和商戶。”
   
   經(jīng)過(guò)一番摸底考察，趙某與陳某約定由陳某出資壹仟萬(wàn)元作為前期合作的資金，并說(shuō)該資金可用借款的方式投資。
   
   這時(shí)的陳某認(rèn)為項(xiàng)目地塊也看了，合伙人家里也來(lái)了，就同意合作并起草相關(guān)合作協(xié)議。
   
   第二天，北京的紀(jì)某一個(gè)電話，將所有參與人陳某、高某、趙某等召集到紀(jì)某的會(huì)所里共同協(xié)商工程合作意向書(shū)內(nèi)容。
   
   通過(guò)協(xié)商趙某和劉某同意30%的股份給陳某，5%股份給高某，10%股份給紀(jì)某，趙某持55%的股份，陳某出資壹仟萬(wàn)元對(duì)方以借款的方式，并有紀(jì)某簽字擔(dān)保。協(xié)議書(shū)經(jīng)四方簽字以后，趙某和劉某出具借條給陳某，并要求在一周內(nèi)完成壹仟萬(wàn)元投資款匯款工作。
   
   當(dāng)晚趙某約了其在國(guó)安委工作的侄子陸某在中國(guó)大飯店茶吧見(jiàn)面。見(jiàn)面后，陸某說(shuō)浙商有團(tuán)隊(duì)，有實(shí)力，他自己的人脈廣有項(xiàng)目，今后就好好合作。當(dāng)時(shí)介紹說(shuō)林甸的項(xiàng)目很好，保證能批棚戶區(qū)改造等等。

   4月2日趙某就來(lái)電話催促陳某打款。
     
   4月3日趙某于當(dāng)天晚上到達(dá)大慶。
     
  4月4日趙某和陳某一起去大慶工商所辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照并按約定匯款700萬(wàn)元，由于大慶的工商銀行不能辦理700萬(wàn)元這么大金額的匯款，于是匯款未果。在這一時(shí)間里，林甸縣方面叫海波的人，突然叮囑陳某千萬(wàn)要小心，反正事情很復(fù)雜沒(méi)有那么簡(jiǎn)單，并勸阻陳某匯款。這時(shí)紀(jì)某也來(lái)電話說(shuō)他不同意擔(dān)保了，具體情況要去北京面議。
   
  眼看到手的錢(qián)要泡湯，趙某下午把陳某等人從大慶拉到林甸。到了林甸后，陳某催促趕緊同縣長(zhǎng)聯(lián)系要求見(jiàn)縣長(zhǎng)，劉某和趙某又推說(shuō)約到第二天聯(lián)系。這時(shí)劉某帶陳某見(jiàn)了邊某，據(jù)劉某介紹說(shuō)邊某是林甸縣的知名人物，劉某介紹說(shuō)林甸縣大大小小的政府項(xiàng)目必須都由邊某來(lái)做，并說(shuō)是代表鄧縣長(zhǎng)辦理相關(guān)手續(xù)
   
  4月5日，在陳某催促下，趙某和劉某無(wú)奈又同邊某聯(lián)系，邊某來(lái)到賓館。見(jiàn)面后邊某對(duì)劉某和趙某說(shuō)，合作這么久以來(lái)，劉某和趙某不講誠(chéng)信，一拖再拖，一直不給土地余款，若不打款的話無(wú)論如何都看不到和辦不了相關(guān)手續(xù)的，只要打款了一切手續(xù)由他來(lái)辦，哪怕是出兩百萬(wàn)也行。
   
  聽(tīng)到邊某這么說(shuō)，經(jīng)過(guò)趙某和劉某兩人的雙簧式講說(shuō)，陳某表示先付這兩百萬(wàn)元。并強(qiáng)烈要求看相關(guān)土地手續(xù)，并要求見(jiàn)鄧縣長(zhǎng)核實(shí)。
 
     4月9日，下午六點(diǎn)左右他們和趙、劉等幾個(gè)人一起到達(dá)北京釣魚(yú)臺(tái)酒店等候陸某、鄧某人一起商談林甸的房產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。她沒(méi)有想到一等就是五個(gè)小時(shí)，據(jù)劉某和趙某說(shuō)原因是陸某、辦公廳主任、鄧某等人在吃飯，商量為鄧某升官的事。

    晚上快十一點(diǎn)時(shí)趙某侄子陸某和林甸縣縣長(zhǎng)鄧某介紹此項(xiàng)目相關(guān)情況（有錄音證據(jù)），鄧某稱該地塊是林甸縣的“眼珠子”，意思是地段非常好，還介紹了當(dāng)?shù)胤績(jī)r(jià)，稱該地塊定位好價(jià)格可以賣(mài)到四千多，也談到他以前是建設(shè)部門(mén)的，以后的規(guī)劃之類都可以提出好的建議和指導(dǎo)，當(dāng)時(shí)陳某提出棚戶區(qū)改造能否批下來(lái)，鄧某說(shuō)他是主要負(fù)責(zé)這塊的，批棚戶區(qū)改造是沒(méi)問(wèn)題，但是拆遷工作政府不便于出面，也提出了一些拆遷的思路，后面還特意指派邊某全力辦理該地塊的手續(xù)及相關(guān)事宜。趙某的侄子陸某也一再?gòu)?qiáng)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)都答應(yīng)了該項(xiàng)目沒(méi)問(wèn)題。
   
   有政府領(lǐng)導(dǎo)出面，這下該放心了！隨后雙方答應(yīng)簽訂合作意向書(shū)，把原紀(jì)某的股份讓給高某，再多給陳某10%的股份合作，兩百萬(wàn)元以借條的形式籌款，晚上趙某從老家乾安特意送來(lái)自己的房產(chǎn)證。表示先辦理房產(chǎn)他項(xiàng)權(quán)證抵押手續(xù)，還可以提供650萬(wàn)元林甸縣國(guó)土局預(yù)付款的相關(guān)證據(jù)。并約定明天就去林甸縣工商局辦理取名為林甸鑫昶置業(yè)有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，第二天在邊某的陪同下一起辦理好了營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并把原件發(fā)給了陳某。
   
   4月22日劉某拿出給林甸縣國(guó)土局繳款650萬(wàn)元的收據(jù)憑證，高某現(xiàn)場(chǎng)拍照發(fā)彩信至給陳某，后來(lái)多方證實(shí)為假收據(jù)。
   
  4月23日陳某以轉(zhuǎn)賬的方式將兩百萬(wàn)元轉(zhuǎn)入了甲方趙某賬戶，趙某把200萬(wàn)元匯到她女兒卡上，然后又從她女兒的卡上轉(zhuǎn)匯給邊某，用于土地轉(zhuǎn)手續(xù)至公司名下的前期費(fèi)用。
 
    4月24日高某陪同甲方趙某、劉某在林甸當(dāng)?shù)剞k理公司手續(xù)，對(duì)方承諾三天之內(nèi)手續(xù)辦理完畢，但是等到一個(gè)星期以后手續(xù)都還遲遲未果。當(dāng)時(shí)的時(shí)間也恰巧到了五一勞動(dòng)節(jié)，對(duì)方以五一期間政府部門(mén)放假為由，稱五一休假完后政府上班后方可辦理。
   
   5月1日，陳某、高某等人，到位于河北遵化的陸某家，參加其侄兒婚禮，見(jiàn)到陸某占地15畝的巨型古典式豪宅。
   
  5月中旬陳某與林甸邊某取得電話聯(lián)系，邊某在電話里勸告林甸這個(gè)項(xiàng)目不要繼續(xù)往下做了，因?yàn)閰⑴c的人太多，過(guò)于復(fù)雜，即使項(xiàng)目做好了也沒(méi)有錢(qián)賺等等。
   
 5月21日下午一點(diǎn)北京昆侖飯店，陸某親口承諾五月底去林甸辦理與土地相關(guān)的事宜，項(xiàng)目如能辦則繼續(xù)往下走，如辦不了則將前期兩百萬(wàn)投資款先退回，劉某也答應(yīng)該筆兩百萬(wàn)投資款在三、四天左右并可以退回。
   
  時(shí)至6月16日趙某和劉某總是以各種理由和借口遲遲不予還兩百萬(wàn)借款，高某在此期間也時(shí)常聯(lián)系對(duì)方，催促抓緊退回兩百萬(wàn)借款，但是對(duì)方也是以千萬(wàn)種理由推拖時(shí)間，尋找各種借口。
   
  6月20日下午三點(diǎn)在國(guó)際飯店，陸某再次承諾6月底前往哈爾濱處理林甸的事宜。
   
  7月7日林甸縣項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，陳某看到已有施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)，并做了形象外架等等。林甸邊某辦公室，邊某說(shuō)兩百萬(wàn)元早在一個(gè)多月前已退還給趙某和劉某，并現(xiàn)場(chǎng)出示了原始的兩百萬(wàn)收條。陳某出示了趙某提供給的650萬(wàn)元付給林甸縣國(guó)土局的收據(jù)給邊某看，邊某說(shuō)沒(méi)有這回事，百分之百是假的。
   
  7月9日高某兩人赴乾安，劉某拍著胸脯保證一星期左右，最遲7月底退還200萬(wàn)借款，至今毫無(wú)音信。
   
  以上事實(shí)和種種跡象表明，根本沒(méi)有同梁老五合作的協(xié)議書(shū)，經(jīng)林甸縣國(guó)土局核實(shí)650萬(wàn)元的土地款收據(jù)是偽造的，并且650萬(wàn)元土地款也不是劉某和趙某出的。國(guó)安委高官陸某現(xiàn)在電話不接，信息也不回，曾多次承諾去林甸解決問(wèn)題，到目前為止一次都未去過(guò)。
   
    陳某等人無(wú)奈之下，咨詢于北京一咨詢部門(mén)，咨詢部門(mén)接洽后，于9月3日派員赴大慶林甸縣實(shí)地調(diào)研核實(shí)。
   
  林甸縣紀(jì)委辦公室陳主任說(shuō)此事不歸他們管。
   
 林甸縣國(guó)土資源局局長(zhǎng)邊某說(shuō)，確有邊新坡這個(gè)人，但是650萬(wàn)元收款憑據(jù)是假的。
 
   這幫人打著在北京有高官做后盾的幌子進(jìn)行欺詐，官商勾結(jié)合伙設(shè)局，誘騙投資商巨額現(xiàn)金，實(shí)屬罕見(jiàn)。是什么原因?qū)е滤麄兏胰绱俗鳛�？�?guó)安委高官陸某在河北遵化的古典豪宅又是怎么回事？
   
  目前，受害人陳某已經(jīng)在浙江紹興諸暨公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。該事件孰是孰非，靜待警方結(jié)果，請(qǐng)大家持續(xù)關(guān)注！