又見(jiàn)電信詐騙一條“領(lǐng)導(dǎo)”短信讓男子損失10萬(wàn)

作者：鄧倩

發(fā)布時(shí)間：2016-09-21 23:36:03

來(lái)源：貴州都市網(wǎng)

抓獲的其中一名嫌犯

六盤水一男子收到“領(lǐng)導(dǎo)換電話”短信后，損失了10萬(wàn)元。近日，鐘山區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)輾轉(zhuǎn)多省，破獲此案，抓回4名涉案人員，一起典型電信詐騙案件的鏈條浮出水面。

“我是XX，這是我的新號(hào)碼”

7月31日，水城市民小周（化名）收到一條短信：小周啊，我是XX（領(lǐng)導(dǎo)），這是我的新號(hào)碼，敬請(qǐng)惠存。小周不假思索將電話存入手機(jī)。

不久，“XX”又發(fā)來(lái)短信：“小周啊，我朋友需要一筆錢，但我最近經(jīng)濟(jì)上有困難，請(qǐng)你幫我轉(zhuǎn)一下賬，過(guò)幾天還你。”小周于是點(diǎn)開(kāi)手機(jī)銀行，分兩次各5萬(wàn)元將錢轉(zhuǎn)到指定賬戶。事后發(fā)短信給“領(lǐng)導(dǎo)”請(qǐng)其查收，1個(gè)多小時(shí)仍不見(jiàn)回復(fù)，便撥打這個(gè)新電話詢問(wèn)。

撥通后提示為忙音，小周才發(fā)覺(jué)事情不對(duì)，當(dāng)他再次撥打該領(lǐng)導(dǎo)“舊手機(jī)號(hào)碼”時(shí)，才發(fā)現(xiàn)由于自己輕信，10萬(wàn)元已被冒牌貨騙走。小周于是前往鐘山分局報(bào)案。

輾轉(zhuǎn)破案，偵破利益鏈條

鐘山刑警在市公安局各警種的大力協(xié)助下，鎖定了收款賬戶王某的身份信息，并直飛江蘇無(wú)錫，找到戶主。但戶主稱，盡管銀行卡是其本人身份證辦理的，但卡卻不屬于他本人所有。

刑警一聽(tīng)也懵了：自己的銀行卡，錢卻不屬于自己所有，難道是身份信息被盜用了嗎？王某稱，7月中下旬，他在網(wǎng)吧打游戲時(shí)，一名姓顧的男子來(lái)找他們收購(gòu)銀行卡。因?yàn)橐粡埧梢垣@利80元，王某就一口氣辦了5張銀行卡，賣給顧某。之后的事他并不清楚。

由于找不到顧某的下落，警方只得從銀行卡的使用地入手。輾轉(zhuǎn)至廣西賓陽(yáng)縣。

在一家銀行的柜員機(jī)監(jiān)控上，警方調(diào)取到持卡人的取款影像——很顯然，對(duì)方的反偵查能力極強(qiáng)，取款時(shí)戴了大墨鏡或遮陽(yáng)帽。最終警方將取款人廖某抓獲歸案。據(jù)廖某交代，錢最初是由陳某的銀行賬戶接收的，發(fā)信息的人也是陳某，但陳某收到10萬(wàn)元后，根據(jù)二人之前共謀的協(xié)議，將其中的8萬(wàn)余元轉(zhuǎn)給自己，自己取到錢后全部用于賭博揮霍。

直到警方將陳某抓獲歸案后，才知道，用王某身份證辦理的銀行卡，是陳某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向江蘇無(wú)錫的顧某購(gòu)買得來(lái)的。他們認(rèn)為這樣的手段天衣無(wú)縫，沒(méi)想到貴州警方居然還能把他們?nèi)孔カ@歸案。

電信詐騙，得逞主要靠“輕信”

鐘山分局刑警羅警官提醒：縱觀多起電信詐騙案，通過(guò)冒充熟人、領(lǐng)導(dǎo)、親友的身份，發(fā)信息、打電話要求轉(zhuǎn)賬，或者騙取當(dāng)事人說(shuō)出銀行卡號(hào)碼、PIN碼及取款密碼等，都是犯罪嫌疑人非法掠奪當(dāng)事人錢財(cái)?shù)闹饕侄�。因此，涉及轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)賬、核對(duì)或操作銀行賬號(hào)及密碼手段，都要立即掛斷電話，立即報(bào)案。

羅警官稱，陳某和廖某之所以得逞，實(shí)際上通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或其他非法手段得手了很多單位、個(gè)人的電話號(hào)碼或職業(yè)、職務(wù)信息，也曾發(fā)送過(guò)大量信息，“遍地撒網(wǎng)”，之所以在小周身上能得手，正是歪打正著地利用了他對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的信任。

不僅如此，現(xiàn)在詐騙方式花樣繁多，手段層出不窮。如今詐騙群體逐漸傾向于用標(biāo)準(zhǔn)北京方言或糾合受害人本地口音來(lái)?yè)艽螂娫挘俺涫烊撕皖I(lǐng)導(dǎo)，甚至冒充國(guó)家行政機(jī)關(guān)對(duì)受害人進(jìn)行恐嚇詐騙。

羅警官稱，國(guó)家公檢法機(jī)關(guān)絕對(duì)不會(huì)通過(guò)電話核實(shí)當(dāng)事人金融信息，更不會(huì)在電話里要求匯款；即使真的辦案查賬，也只會(huì)在行政機(jī)關(guān)辦公室出示執(zhí)法證件后，依法依規(guī)面對(duì)面交辦。市民如收到此類信息和電話，應(yīng)不予理會(huì)，或向公安機(jī)關(guān)報(bào)警，避免錢財(cái)蒙受損失。